四川在線消息（張文敏　記者　劉宏順）“你已經(jīng)牽涉到一起重大的金融詐騙了,，必須立刻將資金轉(zhuǎn)移到安全賬戶,。”6月28日，家住南充市嘉陵區(qū)的任某正要給“檢查機(jī)關(guān)”轉(zhuǎn)賬,，警察帶家屬突然趕到銀行,，“不要匯款,，你正在遭受通訊詐騙”,。而此時(shí)，距任某成功轉(zhuǎn)出卡內(nèi)的5萬(wàn)元,，只差最后一個(gè)密碼,。

   通訊詐騙正在進(jìn)行，警察是如何知道的?任某的電話一直打不通,，從接到情報(bào)到阻止任某,，南充警方經(jīng)歷了怎樣驚心動(dòng)魄的30分鐘?

      發(fā)詐騙中心大數(shù)據(jù)分析

     省上發(fā)來(lái)預(yù)警信息

   “根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)分析，你轄區(qū)電話號(hào)碼為180的任某目前極有可能正在遭受通訊詐騙,，請(qǐng)立即采取措施予以阻攔,。”6月28日下午2點(diǎn)30分,，南充市公安局反詐騙中心突然接到省公安廳反詐中心指令,。

   接到指令，反詐中心民警蒲帥不敢怠慢,，立即照號(hào)碼回?fù)苓^(guò)去,。

   我國(guó)是通訊詐騙重災(zāi)區(qū)，僅2014年全國(guó)通訊詐騙案發(fā)案40多萬(wàn)起,，群眾損失達(dá)107億元,，與此同時(shí)，由于通訊詐騙是一種遠(yuǎn)程非接觸性犯罪,，傳統(tǒng)打擊手段效果并不理想,，建設(shè)反詐中心以前公安機(jī)關(guān)對(duì)此類案件的打擊收效甚微。

   “通訊詐騙的特點(diǎn)是快,，反制它的秘訣就是‘以快制快’,。”省公安廳刑偵局工作人員李文德介紹,，去年開始我省各市州陸續(xù)建設(shè)反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心,，協(xié)調(diào)銀行、通訊商合署辦公,，銀行快速查詢涉案資金流向,，緊急止付，通訊運(yùn)營(yíng)商對(duì)異常呼入或呼出電話,、網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話等采取攔截、關(guān)停,、屏蔽,，利用大數(shù)據(jù)分析的技術(shù)手段,，與犯罪分子搶時(shí)間。

   大數(shù)據(jù)比對(duì),，任某符合所有通訊詐騙的特點(diǎn),。系統(tǒng)報(bào)警后，為第一時(shí)間阻止案件發(fā)生,，省反詐騙中民警撥通了蒲帥的電話,。

      電話呼入限制

     30分鐘驚心動(dòng)魄人肉搜索

   但蒲帥的找人工作并不順利?！皩?duì)著號(hào)碼打過(guò)去,，一連六次，均顯示對(duì)方已關(guān)機(jī),?！?br />

   多年的辦法經(jīng)驗(yàn)告訴蒲帥，如果受害人電話一直占線或者關(guān)機(jī),，多半表示目前已經(jīng)被洗腦成功,，正在按對(duì)方的要求“不許掛電話”或者“將手機(jī)開成飛行模式后，用wife與對(duì)方進(jìn)行微信聯(lián)系”,，并即將進(jìn)行打款,。

   由于不能確定受害人銀行卡號(hào)，無(wú)法查清資金流向?qū)嵤┚o急止付,，當(dāng)務(wù)之急,，蒲帥必須立即找到正在受害的任某。

   放下電話,，通過(guò)市局指揮中心,，蒲帥緊急聯(lián)系嘉陵區(qū)分局刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)民警，同時(shí)指令轄區(qū)派出所立即落地查人,。

   通過(guò)“一標(biāo)三實(shí)”系統(tǒng),，派出所成功聯(lián)系到任某母親。在任某母親的陪同下,，民警一一去了任某居住地附近茶房,、賓館、銀行,。這期間,，蒲帥一邊通過(guò)短信平臺(tái)持續(xù)給任某發(fā)送勸阻短信，一邊給任某打電話,，他知道只要電話處于打不通的狀態(tài),，騙子行騙就未得逞，自己就還有機(jī)會(huì)。

   時(shí)間一分一秒過(guò)去,，32分鐘后,，嘉陵龍?bào)磁沙鏊鶄鱽?lái)消息，第一次轉(zhuǎn)款6千元后,，民警在銀行找到正在進(jìn)行二次匯款的任某,，而此時(shí)距離卡內(nèi)5萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走只差最后一個(gè)密碼。

警情分析

   6月南充共發(fā)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案125起,，涉案總金額301.16萬(wàn)余元;平均涉案金額2.41萬(wàn)余元,，單起案件最大涉案金額54.06萬(wàn)元。

   反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心共向全市發(fā)出反詐騙預(yù)警30人次,，成功聯(lián)系并勸阻預(yù)警對(duì)象19人次,。

   南充公安機(jī)關(guān)6月共錄入止付案件56起，成功止付43起,，止付金額4.09萬(wàn)余元,，凍結(jié)涉案賬號(hào)27個(gè)，凍結(jié)涉案資金3.49萬(wàn)余元,。

    ★南充發(fā)案前三名

   發(fā)案數(shù)前三位的地區(qū)分別為順慶35起;閬中16起;儀隴14起,。

    案件分析

   在6月發(fā)生的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件(刑事)中，兼職刷信譽(yù),、冒充熟人(領(lǐng)導(dǎo)),、提供虛假服務(wù)三類的較多，分別為23,、21,、15起，占案件總量的18.4%,、16.8%,、12%。

    ★警惕互聯(lián)網(wǎng)上虛假交易平臺(tái)

   近年來(lái),，互聯(lián)網(wǎng)上虛假交易平臺(tái)層出不窮,，這些平臺(tái)打著“交易簡(jiǎn)單、操作便捷,、回報(bào)高效”等口號(hào),，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產(chǎn)和收藏品,。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各級(jí)代理,，由代理利用非法獲取的公民個(gè)人信息，對(duì)投資者進(jìn)行精準(zhǔn)的投資虛假宣傳,，并冒充“專家”利用QQ群,、視頻直播等方式推送內(nèi)幕消息，誘騙投資者登錄平臺(tái)進(jìn)行“投資”，通過(guò)修改平臺(tái)參數(shù),，控制行情升跌的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙,。

   犯罪分子以陌生人加好友等方式,，與受害者搭訕,，鼓吹自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，以此引誘,、拉攏受害者進(jìn)入所謂技能培訓(xùn),，在視頻聊天室內(nèi)，冒充講師鼓吹在該期貨平臺(tái)交易可短時(shí)間賺大錢,，以此誘騙受害者通過(guò)下載該軟件并開戶,，同時(shí)捆綁銀行賬戶操作轉(zhuǎn)賬(入金)。在炒作過(guò)程中,，講師會(huì)讓客戶頻繁交易以最大限度讓受害者虧損,。此類案件隱蔽性強(qiáng)、犯罪成本低,、社會(huì)影響大,，群眾一旦受騙，少則數(shù)千,，多則上萬(wàn),，甚至幾十萬(wàn)，嚴(yán)重影響了市民經(jīng)濟(jì)安全,。

    南充公安提醒

   目前,，我國(guó)合法的投資交易平臺(tái)只有8個(gè)，其中證券類的3個(gè),，分別是深圳證券交易所,、上海證券交易所和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng);期貨類的4個(gè)，分別是中國(guó)金融期貨交易所,、上海期貨交易所,、大連商品交易所和鄭州商品交易所;貴金屬類的1個(gè)，即上海黃金交易所,。而在其他虛假交易平臺(tái)上進(jìn)行投資交易的,，都是騙子設(shè)局詐騙，請(qǐng)市民勿輕易入市,，勿輕信“天上掉餡餅”,，勿輕易向他人賬戶轉(zhuǎn)錢。

   1“三不一要”

   1,、不輕信：不要輕信來(lái)歷不明的電話和手機(jī)短信,。

   2、不透露：無(wú)論什么情況不要向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说男畔ⅰ?br />

   3、不轉(zhuǎn)賬：絕不向陌生人匯款,、轉(zhuǎn)賬,。

   4、要及時(shí)報(bào)案：萬(wàn)一本人或親友被騙一定要及時(shí)報(bào)警,。

   2“六個(gè)一律”

   1,、只要一談到銀行卡，一律掛掉,。

   2,、只要一談到中獎(jiǎng)了，一律掛掉,。

   3,、只要一談到公檢法稅務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)干部要求匯款的，一律掛掉,。

   4,、所有短信，讓點(diǎn)擊鏈接的,，一律刪掉,。

   5、微信不認(rèn)識(shí)的人發(fā)來(lái)的鏈接,，一律不點(diǎn),。

   6、一提到“安全賬戶”的一律是詐騙,。

    3“八個(gè)凡是”

   1,、凡是自稱公檢法要求匯款的，都是詐騙;

   2,、凡是叫你匯款到“安全賬戶”的,，都是詐騙;

   3、凡是通知中獎(jiǎng),、領(lǐng)獎(jiǎng)要你先交錢的,，都是詐騙;

   4、凡是通知“家屬”出事要先匯款的,，都是詐騙;

   5,、凡是在電話中索要銀行卡信息及驗(yàn)證碼的，都是詐騙;

   6,、凡是讓你開通網(wǎng)銀接受“資金審查”的,，都是詐騙;

   7、凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)要求打款的,，都是詐騙;

   8,、凡是陌生網(wǎng)站要登記銀行卡信息的,，都是詐騙。

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